Бастион

"Бастион" - это курсы спецподготовки журналистов, работающих в экстремальных условиях и горячих точках.

200 материалов о причастности к финансированию терроризма выявлено в РК

22.11.2012

 

Комитет финансового мониторинга министерства финансов РК выявил 190 материалов об организациях и лицах, возможно, причастных к финансированию терроризма, сообщил первый заместитель генерального прокурора РК Иоганн Меркель.
 
«Комитетом с момента его создания в правоохранительных и специальных органах было направлено свыше 190 материалов об организациях и лицах, возможно, причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По 110 запросам этих органов более детально отслежены отдельные финансовые операции и приняты соответствующие меры», - сказал И. Меркель на международной конференции «Противодействие терроризму на современном этапе» в четверг.
 
«Я должен сказать, что этот комитет после вхождения в группу Эгмонт (неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира - КазТАГ) располагает сейчас значительными возможностями отслеживания любых трансакций террористов через финансовые учреждения как внутри страны, так и за рубежом», - добавил он.
 
«Они позволяют включить в перечень организаций и лиц, связанных с терроризмом, тех или иных юридических лиц, а также частных субъектов на основании составленных нами списков. Эти списки генпрокуратурой буду формироваться на основании сведений и данных специальных и правоохранительных органов», - пояснил он.
 
Комитет по финансовому мониторингу осуществляет реализационные и контрольные функции в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Комитет был образован на основании постановления правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года.
 
Как сообщалось, 28 августа 2009 года президент Республики Казахстан подписал законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает КазТАГ.
 
По его словам, летом текущего года в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» были внесены дополнения и поправки.